Комиссия ЕС расширила «черный список» для борьбы с отмыванием денег

В борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма Европейская комиссия опубликовала 13.02.2019 новый список из 23 третьих стран, подверженных риску.

Банки и другие финансовые учреждения совсем скоро должны будут выполнять специальные обязательства для надлежащей проверки в сделках с участием этих третьих стран. Цель — восстановить доверие граждан к борьбе с финансовыми преступлениями.

Защита финансовой системы ЕС

Будущий список будет состоять из 23 стран по сравнению с нынешними 16. Некоторые страны в новом списке уже присутствовали в предыдущем. Список «не надежных» стран должен помочь защитить финансовую систему ЕС и предотврать риски, связанные с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Среди прочего, Европейская комиссия включила в расширенный список Саудовскую Аравию, Панаму, Пакистан, Иран, Ирак, Тунис и Багамские острова.

«Мы должны сделать так, чтобы грязные деньги из других стран не попадали в нашу финансовую систему», — сказала комиссар ЕС по вопросам правосудия Вера Юрова (Věra Jourová).

Обращение к перечисленным странам для принятия корректирующих мер

Комиссия предлагает перечисленным странам быстро устранить свои недостатки и готова тесно сотрудничать по этому вопросу.

Всего было рассмотрено 54 страны или территории

«Черный список» теперь включает Афганистан, Американское Самоа, Эфиопию, Багамы, Ботсвану, Гану, Гуам, Иран, Ирак, Йемен, Ливию, Нигерию, Северную Корею, Панаму, Пакистан, Пуэрто-Рико, Самоа, Саудовскую Аравию. Аравия, Шри-Ланка, Сирия, Тринидад и Тобаго, Тунис и Виргинские острова США.

Спровоцировала пересмотр списка — Пятая Директива об отмывании денег

По данным Комиссии, список был составлен с использованием новой методологии, которая соответствует более строгим критериям Пятой Директивы об отмывании денег, которая вступила в силу в июле 2018 года.

Последняя редакция Директивы обладает наличием дополнительных мер контроля. Например, есть полномочия компетентных органов налагать штрафы за нарушение правил и прозрачность бенефициарного права. Это относится, в частности, к прозрачности структур бенефициарного владения, то есть, проверка фактических владельцев компаний и трастов.

Кроме того, законодателями ЕС начались обсуждения для предоставления Европейскому банковскому органу дополнительных полномочий при расследования подозрительной деятельности в национальных учреждениях.

Сопротивление среди других государств-членов и Германии

Тем не менее, новая методология, и в частности включение Саудовской Аравии, оспаривается такими крупными государствами-членами, как Великобритания, Франция, Германия, Италия или Испания.

Юрова объявила, что не ожидает, что Европейский совет будет иметь квалифицированное большинство (по крайней мере, 16 государств-членов, представляющих 65% населения), чтобы отклонить новый список. «Меня удивляют некоторые реакции, но я нахожу, что другие государства-члены полностью поняли, что мы делаем», — сказала она журналистам.

Комиссар также подчеркнула, что этот список является не системой санкций, а всего лишь «механизмом предупреждения», который обеспечивает руководство для банков и других финансовых субъектов. Они должны действовать с усиленной должной осмотрительностью при сотрудничестве с представителями этих территорий.

Список еще не действует

Европейский парламент и Совет все еще должны утвердить положение  Комиссии, которая утвердила список в форме делегированного регулирования. У Европейского парламента и Совета теперь есть один месяц, чтобы утвердить положение.

Напомним, что ЕС также активно борется с финансовым мошенничеством внутри Союза.

По материалам немецкой прессы