В Германии улучшают борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма. Вводят более строгие требования к отчетности для агентов по недвижимости, нотариусов, торговцев золотом и аукционных домов.
Содержание публикации
Бундестаг принимает меры по борьбе с отмыванием денег
Изменения немецких законов связано с требованиями пятой директивой ЕС по отмыванию денег, реализация которой была принята Бундестагом 14 ноября 2019 года.
Что включает Пакет реформ?
После одобрения Бундесрата вступят следующие изменения:
Договор аренды с ежемесячной арендной платы 10 000 евро
Существуют строгие обязательства для нотариусов и брокеров в секторе недвижимости при сообщении о подозрительных случаях. В дальнейшем они также будут применяться к брокерской аренде с ежемесячной арендной платой в размере 10 000 евро.
Торговля драгоценными металлами
В торговле драгоценными металлами также убирают риски отмывания денег. При их продаже придется сообщать о подозрительных операциях, если сумма сделки составит более 2000 евро. На сегодня эта сумма составляет 10 000 евро.
Реклама
Требования к рекламе для арт-дилеров распространяются на посредников, складов и аукционные дома.
Дальнейшие меры
Так называемые регистры прозрачности должны затруднять маскировку реальной собственности компаний через подставных людей.
Для подразделений по борьбе с отмыванием денег предусматривается расширение полномочий, в частности содействия от таможни.
С помощью этого пакета мер хотят предотвратить попадание незаконных средств в легальный экономический цикл и тем самым исключить финансирование террористических организаций.
Apple боится последствий для Apple Pay
В ходе последних парламентских дебатов несколько депутатов жаловались на то, что Apple Group и посольство США в последнюю минуту вмешались чтобы предотвратить принятие закона. Предпосылкой является положение, согласно которому крупные цифровые платформы должны открывать свои интерфейсы для платежных сервисов и приложений.
Больше информации по внешней ссылке на сайте finexpert-solutions.de.
