Минимальная зарплата с января 2019 в Германии будет больше
НОВОСТИ

Борьба с отмыванием денег в Германии

Бундестаг принимает меры по борьбе с отмыванием денег

Законодатели стараются улучшить борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма. Совсем скоро будут более строгие требования к отчетности для агентов по недвижимости, нотариусов, торговцев золотом и аукционных домов.

Изменения немецких законов связано с требованиями пятой директивой ЕС по отмыванию денег, реализация которой была принята Бундестагом 14 ноября 2019 года.

Пакет предусмотренных реформ все еще требует одобрения Федерального совета. После одобрения Бундесрата вступят следующие изменения:

Договор аренды с ежемесячной арендной платы 10 000 евро

Существуют строгие обязательства для нотариусов и брокеров в секторе недвижимости при сообщении о подозрительных случаях. В дальнейшем они также будут применяться к брокерской аренде с ежемесячной арендной платой в размере 10 000 евро.

Торговля драгоценными металлами

В торговле драгоценными металлами также убирают риски отмывания денег. При их продаже придется сообщать о подозрительных операциях, если сумма сделки составит более 2000 евро. На сегодня эта сумма составляет 10 000 евро.

Реклама

Требования к рекламе для арт-дилеров распространяются на посредников, складов и аукционные дома.

Дальнейшие меры

Так называемые регистры прозрачности должны затруднять маскировку реальной собственности компаний через подставных людей.

Для подразделений по борьбе с отмыванием денег предусматривается расширение полномочий, в частности содействия от таможни.

С помощью этого пакета мер хотят предотвратить попадание незаконных средств в легальный экономический цикл и тем самым исключить финансирование террористических организаций.

Apple боится последствий для Apple Pay

В ходе последних парламентских дебатов несколько депутатов жаловались на то, что Apple Group и посольство США в последнюю минуту вмешались чтобы предотвратить принятие закона. Предпосылкой является положение, согласно которому крупные цифровые платформы должны открывать свои интерфейсы для платежных сервисов и приложений.

Добавить комментарий